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日照港:2019年第四次临时股东大会决议35tkm图库三五图库大全

发布日期:2019-11-07 04:05   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  (二) 股东大会召开的地点:日照市碧波大酒店会议室(山东省日照市东港区海滨二

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事长王建波先生主持,35tkm图库三五图库大全!会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公

  (五) 关联股东回避表决情况:关联股东均未出席本次会议,未对议案进行投票表决。

  1、 公司在任董事11人,出席7人,独立董事杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓

  2、 公司在任监事7人,出席5人,监事王来星、李怀任因公请假,未能出席会

  3、 公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议,正是“充分发挥科创板的试验田作用”:坚守科创板定位,其他非董事高管1人列

  以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股